INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I TOLGA-OS SPAREBANK onsdag 26.3.25 KL 19.00
STED: BANKENS HOVEDKONTOR PÅ TOLGA
Sendes ut til generalforsamlingen 03.03.2025, lagt ut på bankens hjemmeside 04.03.2025
SAKLISTE
1. Åpning av generalforsamlingen v/Leder Kjetil Lorentzen
a. Innkalling og saksliste
b. registrering av frammøtte
c. valg av møteleder
d. valg av referent
e. signering av protokollen
2. Årsrapport 2024 v/administrerende banksjef Per Arild Eggen
3. Valg /v valgkomiteens leder Geir Nymoen
På valg til styret Valgkomiteens innstilling
Bjørg Ryen Gjenvelges for 2 år
Ivar Often Velges for 2 år
Ellen Grete Nymoen Gjenvelges som 2.vara til styret for 2 år
Styreleder Bjørg Ryen gjenvelges for 1 år
Styrets nestleder Berit V.-J. Stubsjøen velges for 1 år
Valgkomiteen
Per Johan Gjelten Velges som medlem for 4 år
Valgkomiteens leder Geir Nymoen gjenvelges for 1 år
Revisor
KPMG AS Velges etter innstilling fra styret november 24
Generalforsamlingen
Leder Kjetil Lorentzen gjenvelges for 1 år
Nestleder Inger Johanne Simensen gjenvelges for 1 år
Kunngjøring:
Morten Aakerøien er gjenvalgt som representant for ansatte til styret for 2 år.
4. Honorarsatser v/valgkomiteens leder
Forslag honorar:
- Generalforsamlingens møtehonorar økes med kr 300 til kr 2300
- Møtehonorar til valgkomiteen økes med kr 300 til kr 2300
- Møtehonorar til styret økes med kr 500 til kr 3500
- Møtehonorar til risiko og revisjonsutvalget økes med kr 500 til kr 3500
- Faste honorar foreslås uendret.
Eksisterende faste honorar er:
Styreleder kr 100 000
Styrets nestleder kr 75 000
Styrets medlemmer kr 50 000
Fast møtende vara til styret kr 50 000
Leder risiko og revisjonsutv. kr 10 000
Leder generalforsamlingen kr 13 000
Leder valgkomite kr 7 500
5. Endring av valgkomiteens instruks
I etterkant av møte vil adm. banksjef orientere om bankens organisasjon og fokusområder.
Tolga 03.03.2025
Per Arild Eggen
Adm. banksjef